纳微科技： 苏州纳微科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
纳微科技: 苏州纳微科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688690证券简称：纳微科技公告编号：2024-046
苏州纳微科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开
独立董事、第三届监事会非职工代表监事，公司于2024年4月2日完成了第三届董
事会职工代表董事、职工代表监事的选举，具体内容详见公司于2024年4月25日
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-035）。
次会议，分别审议了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任公司首席财务官的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于
选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了公司董事长、董事会各专门委
员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关
公司第三届董事会成员已经公司2023年度股东大会及公司职工代表大会选举
产生，BIWANGJACKJIANG（江必旺）博士、牟一萍女士、赵顺先生、张俊杰先
生、林东强教授、林生跃先生为公司第三届董事会非独立董事；吴安平教授（会
计专业技术人员）、包杨欢先生、旷攀峰先生为第三届董事会独立董事，任期自公司
JIANG（江必旺）博士为公司第三届董事会董事长；选举公司第三届董事会专门
生、包杨欢先生，其中BIWANGJACKJIANG(江必旺)博士为召集人。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并
由独立董事担任召集人，审计委员会召集人吴安平教授为会计专业人士。审计委
员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门委员会委员任期
上述委员个人简历详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站
届选举的公告》（公告编号：2024-034）及《苏州纳微科技股份有限公司关于选
公司第三届监事会成员已经公司2023年度股东大会及公司职工代表大会选举
产生，陈学坤先生、石文琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事，余秀珍女
士为职工代表监事，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届监事会第一次会议，选举陈学坤先生为公司第三届监事会主席，
第三届监事会监事的个人简历详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所
会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）及《苏州纳微科技股份有限公司关
于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-035）。
公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任牟一萍女士为公司CEO，聘
任RONGJICHEN（陈荣姬）博士、武爱军女士、JINSONGLIU（刘劲松）博士、王
冬博士、WUCHEN（陈武）博士、米健秋博士、毕贤博士为公司副总经理，聘任赵
顺先生为公司董事会秘书、首席财务官。任期自公司2023年年度股东大会审议通过
公司总经理牟一萍女士及董事会秘书、首席财务官赵顺先生的简历详见公司于
技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-
公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，未发现上述高
级管理人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高级
管理人员的条件，可以胜任所聘岗位工作职责的要求，符合《公司法》《上市规则》
公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任马佳荟女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起
三年。马佳荟女士具备岗位工作职责所要求的专业相关知识和相关素质，可以胜任相关岗
公司本次换届选举完成后，胡维德先生、DELONGZHANG（张德龙）先生不再
担任公司董事，上述换届离任人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会
对胡维德先生、DELONGZHANG（张德龙）先生所作的贡献表示衷心感谢！
苏州纳微科技股份有限公司董事会
留权，北京大学学士，纽约州立大学博士，罗格斯大学博士后，苏州市海鸥计划
专家。1989年至1994年，担任北京航空材料研究所工程师；2001年至2007年，担
任美国福克斯蔡斯癌症中心研究员；2007年至2008年，担任深圳纳微副总经理；
医学院，本科学历。1994年至1997年，担任沈阳医学院附属中心医院医师；1997
年至1999年，担任美国惠氏药厂（中国）有限公司客户服务部经理；1999年至
利康（中国）有限公司大区销售经理；2005年至2007年，担任深圳纳微副总经
士，CarnegieMellonUniversity博士，加州大学伯克利分校博士后，江苏省双
创人才，苏州市姑苏创新创业领军人才。2004年至2007年，担任Waters
Corporation高级化学家；2007年至2010年，担任CabotCorporation科学家；
担任山东大学微生物系讲师；1995年至1997年，香港科技大学博士后研究；1997
年至2004年，先后担任瑞典发玛西亚公司及英国安玛西亚公司产品专员、产品经
理；2004年至2017年美国通用电气医疗集团生命科学部产品经理、销售经理、市
士，美国爱荷华州立大学博士。1992年至2021年，先后担任美国安捷伦科技公司
色谱柱研究员、研发大师级科学家、首席科学家；2022年至今，历任公司硅胶产
学学士和博士。2004年至2005年，担任安捷伦科技（中国）有限公司应用工程
师；2006年至2007年，担任宝洁中国创新中心研发科学家；2007年至2021年，历
任安捷伦科技（中国）有限公司卓越应用中心主管、首席应用科学家；2021年至
任安捷伦科技（中国）有限公司销售经理；2013年至2015年，担任GE医疗集团生
命科学事业部销售经理；2016年至2021年，历任华粤行仪器有限公司生命科学部
总经理、营销中心总经理；2021年任迈杰转化医学研究（苏州）有限公司商务副
总裁，2021年至2023年，担任莫纳（苏州）生物科技有限公司商务副总裁。2023
马佳荟女士，1991年出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科
学历，2020年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2016年至今，历任公司
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